Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2022 год.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (очное голосование).

Место проведения общего собрания: г.Бишкек, ул.Кулатова, 5.

Кворум общего собрания: 97,5595 % - 1 935 317 акции (Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч триста семнадцать).

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение состава счетной комиссии собрания.

Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель OcOO "Registrum"

Красников Сергей Петрович

Кобенова Гулжан Жусуповна.

"За" - 100%

2. Утверждение отчета Директора за 2021г., отчета ревизионной комиссии, годового баланса, отчета о прибылях и убытках.

"За" - 100%

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов.

Утвердить распределение прибыли за 2021г. в сумме 189 720 (Сто восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать) сом:

- 25% от прибыли в сумме 47 400 (Сорок семь тысяч четыреста) сом направить на выплату дивидентов.

- 75% от прибыли в сумме 142 320 (Сто сорок две тысячи триста двадцать) сом направить на развитие производства.

Определить размер дивидентов на одну простую акцию - 0,023910 сом.

Форма выплаты дивидентов - денежные средства.

4. Утверждение бюджета ОАО "Эмерек" на 2022год.

"За" - 100%

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества:

Журавель Николай Петрович - "За" - 99,9522%

Пугин Василий Викторович - "За" - 100%

Фисенко Дмитрий Алексеевич - "За" - 100%

6. Утверждение Аудитора и размер его вознаграждения.

"За"- 100%

7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров:

Банбан Валентина Николаевна - "За" - 99,8450%

8. Определение количественного состава Совета директоров.

- Количественный состав Совета директоров равный трем членам:

Боева Ольга Александровна - "За" -1935317 голосов

Иванов Сергей Андреевич - "За" - 1935317 голосов

Савченко Нина Константиновна - "За" - 1935317 голосов.

Кыргызская фондовая биржа